مكافحة الجرائم المالية فى المؤسسات الاسلامية
نبذة عن برنامج مكافحة الجرائم المالية:
يدور هذا البرنامج حول ..الجرائم المالية ومكافحتها” “
(تعريف – أنواع ––خصائص – أهداف –إيجابيات – سلبيات .. الخ )
وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :
الوحدة الأولى : ” الاقتصاد الغير مشروع”.
الوحدة الثانية : ” الاحتيال الالكترونى ومكافحته “.
أهداف البرنامج:
– أن يتعرف المتدرب على مفهوم الجريمة الاقتصادية .
– أن يتعرف المتدرب على انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.
– أن يعى المتدرب دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال .
– أن يتعرف المتدرب على الاقتصاد والعولمة.
– أن يتعرف المتدرب على التطور الالكترونى فى المصرف.
– أن يتعرف المتدرب على تطور اعمال الاحتيال المالى.
– أن يتعرف المتدرب على انواع و اساليب الاحتيال الالكترونى.
محاور البرنامج :
الوحدة الأولى : (الاقتصاد الغير المشروع)
– مفهوم الجريمة الاقتصادية.
– انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.
– دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال.
– الاقتصاد والعولمة.
الوحدة الثانية : ( الاحتيال الالكترونى ومكافحته )
– التطور الالكترونى فى المصرف.
– تطور اعمال الاحتيال المالى.
– انواع واساليب الاحتيال الالكترونى.
المستهدفون من البرنامج:
موظفو المصارف , موظفو المؤسسات المالية , موظفو التامين , المحامون , موظفو الجهات التشريعية والرقابية.
الوقت :
– 8 ساعات تدريبية .
الأيام:
– يومين ” الوحدة التدريبية 4 ساعات “
المهارات:
– مهارة التعامل.
– مهارة القيادة .
– مهارة الاشراف.
السمات:
– التطور .
– التفهّم.
– المواكبة .
– الترقّي.
– الاستيعاب .
– النجاح.
المناخ:
– التحفيز .
– المشاركة.
– المعايشة.
محتويات الحقيبة :
| م | المحـــــــــتوى | العدد |
| 1 | البروشور الإعلاني | 1 |
| 2 | البوربوينت | 110 شريحة |
| 3 | الملف التعريفي | 5 صفحات |
| 4 | حقيبة الأنشطة | 2 أنشطة |
| 5 | خرائط ذهنية | خريطة واحدة |
| 6 | دليل المدرب | 72 صفحة |
| 7 | دليل المتدرب | 77 صفحة |
| 8 | صور | 159 صورة |
| 9 | الفيديوهات | 2 فيديوهات |
| 10 | المراجع | 4 مرجع |
| 11 | استمارة بيانات متدرب | 1 |
| 12 | محتويات الحقيبة | 11 |
