تطوير الحقائب التدريبية

تخصص المحاسبة والمالية - ACC

عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

800 ر.س

المستهدفون من البرنامج :
– رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء والقادة واصحاب القرار والمشرفين والتربويين

الوقت :
– 16 ساعة تدريبية .

الأيام :
– 4 أيام ” اليوم التدريبي4 ساعات ” .

مشاركة الحقيبة

عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

نبذة عن البرنامج :

يدور هذا البرنامج حول .. عمليات غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
(تعريفا – اهميته – مقومات- تطبيقات .. الخ )
وسيتم عرضه من خلال الفصول التالية :

– الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)
– الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)
– الفصل الثالث:( طرق مكافحة غسيل الأموال )
– الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )

أهداف البرنامج :

عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

– التعرف علي معني غسيل الأموال
– التعرف علي جرائم و عقوبات غسيل الأموال
– التعرف علي الآثار المترتبة علي غسيل الأموال

محاور البرنامج :

الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)
– جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية

الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)
– الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال
– غسيل الأموال في القانون الدولي:
– جرائم غسيل الأموال ، الأسباب ،والآثار والظواهر
– عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال
– وسائل وأدوات غسيل الأموال
– مكافحة غسيل الأموال

الفصل الثالث :طرق مكافحة غسيل الأموال
– المصارف وغسيل الأموال
– واجبات على المصارف:
– الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال

الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )
– وعلى الصعيد الاجتماعي

المبحث الثاني :جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض
– الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
– ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي
– وأهم هذه المبادئ ما يلي
– مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال
– اإشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري
– التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال
– الجريمة الأولية مصدر المال الغير مشروع

محتويات الحقيبة :

م

المحتوى

العدد

1

البروشور الإعلاني

1

2

البوربوينت

146 شريحة

3

الملف التعريفي

4 صفحات

4

حقيبة الأنشطة

4 أنشطة مقياسين

5

دليل المدرب

14 صفحة

6

مذكرة المتدرب

67 صفحة

7

صور

41 صورة

8

مرئيات

5 فيديوهات

9

المراجع

2 مرجع