كود الحقيبة: ADMFACC9416021
حقيبة عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم غسيل الأموال، ومصادر الأموال غير المشروعة، والأنماط الإجرامية المرتبطة بها، بالإضافة إلى استعراض الأطر القانونية والجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم. كما يركز البرنامج على دور المؤسسات المالية والمصرفية في الحد من مخاطر غسيل الأموال، والتعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة عليها، وأفضل الممارسات في الوقاية والمكافحة وفق التشريعات والاتفاقيات الدولية.
مدة برنامج عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها
- 4 أيام تدريبية.
- مدة اليوم التدريبي: 4 ساعات.
- إجمالي مدة البرنامج: 16 ساعة تدريبية.
الفئة المستهدفة
- رجال الأعمال.
- المستثمرون.
- المديرون.
- القادة وأصحاب القرار.
- المشرفون.
- العاملون في القطاع المالي والمصرفي.
- مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر.
- المهتمون بالجوانب القانونية والرقابية.
أهداف البرنامج
- التعرف على مفهوم غسيل الأموال.
- التعرف على جرائم غسيل الأموال وعقوباتها.
- التعرف على مصادر الأموال غير المشروعة.
- التعرف على وسائل وأساليب غسيل الأموال.
- الإلمام بطرق مكافحة غسيل الأموال.
- التعرف على الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
- التعرف على دور المصارف في الحد من جرائم غسيل الأموال.
- التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة على غسيل الأموال.
محاور البرنامج
الوحدة التدريبية الأولى: مصادر الأموال القذرة
- جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية.
الوحدة التدريبية الثانية: جرائم غسيل الأموال
- الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
- غسيل الأموال في القانون الدولي.
- جرائم غسيل الأموال: الأسباب والآثار والظواهر.
- عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال.
- وسائل وأدوات غسيل الأموال.
- مكافحة غسيل الأموال.
الوحدة التدريبية الثالثة: طرق مكافحة غسيل الأموال
- المصارف وغسيل الأموال.
- واجبات المصارف في مكافحة غسيل الأموال.
- الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال.
الوحدة التدريبية الرابعة: الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال
- الآثار الاجتماعية لجريمة غسيل الأموال.
- جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض.
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
- أبرز إنجازات الاتفاقيات الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
- المبادئ الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.
- مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال.
- إشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري.
- التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال.
- الجريمة الأولية مصدر المال غير المشروع.
محتويات الحقيبة التدريبية
- عرض بوربوينت: 120 شريحة.
- دليل المدرب: 110 صفحات.
- دليل المتدرب: 97 صفحة.
- الأنشطة التدريبية: 10.
- الدليل التعريفي: 4 صفحات.
- المراجع: 3.
- استمارات التقييم والبيانات: 6.
- الاختبار القبلي والبعدي: 6.
- الفيديوهات التعليمية: 3.
- الصور التوضيحية: 10.
- الخرائط الذهنية: 1.
- البروشور: 1.
- ملف محتويات الحقيبة: 12 صفحة.
نموذج الحقيبة التدريبية
كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية