كود الحقيبة: TRSP2028021
الأيام :
- يومين ” الوحدة التدريبية 4 ساعات “
الوقت :
- 8 ساعات تدريبية .
المستهدفون من البرنامج :
موظفو المصارف , موظفو المؤسسات المالية , موظفو التامين , المحامون , موظفو الجهات التشريعية والرقابية.
نبذة عن البرنامج:
يدور هذا البرنامج حول ..الجرائم المالية ومكافحتها” “
(تعريف – أنواع ––خصائص – أهداف –إيجابيات – سلبيات .. الخ )
وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :
الوحدة الأولى : ” الاقتصاد الغير مشروع”.
الوحدة الثانية : ” الاحتيال الالكترونى ومكافحته “.
أهداف البرنامج:
- أن يتعرف المتدرب على مفهوم الجريمة الاقتصادية .
- أن يتعرف المتدرب على انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.
- أن يعى المتدرب دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال .
- أن يتعرف المتدرب على الاقتصاد والعولمة.
- أن يتعرف المتدرب على التطور الالكترونى فى المصرف.
- أن يتعرف المتدرب على تطور اعمال الاحتيال المالى.
- أن يتعرف المتدرب على انواع و اساليب الاحتيال الالكترونى.
محاور البرنامج :
الوحدة الأولى : (الاقتصاد الغير المشروع)
- مفهوم الجريمة الاقتصادية.
- انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.
- دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال.
- الاقتصاد والعولمة.
الوحدة الثانية : ( الاحتيال الالكترونى ومكافحته )
- التطور الالكترونى فى المصرف.
- تطور اعمال الاحتيال المالى.
- انواع واساليب الاحتيال الالكترونى.
محتويات الحقيبة :
البوربوينت 41
دليل المدرب 53
دليل المتدرب 46
الأنشطة 4
الدليل التعريفي 4
المراجع 3
استمارات التقييم والبيانات 6
الاختبار القبلي والبعدي 6
الفيديوهات 4
الصور 20
الخرائط الذهنية 1
البروشور 1
محتويات الحقيبة 12
نموذج الحقيبة التدريبية
كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية
فيديو الحقيبة التدريبية